Diligências: reduza riscos com uma solução ágil e automatizada

Diligências de terceiros e KYC com a solução mais rápida e completa do mercado. Previna riscos conhecendo melhor seus parceiros de negócios e colaboradores.

FALE COM NOSSOS ESPECIALISTAS

Você conhece tudo sobre os seus parceiros de negócios?

A diligência é parte do processo de compliance. Conhecer as ameaças às quais sua empresa está exposta é uma forma de preservar a sua integridade.

Nossa solução analisa os riscos em 11 categorias, a partir de mais de 1700 bases de dados diferentes, com fluxos de verificações que podem ser decididos por você.

São mais de 200 bases de dados nacionais, 1500 internacionais e 20 bases exclusivas de países da América Latina, da Guatemala à Argentina.

Reduza os riscos com resultados rápidos

Com a solução da Aliant, é possível abrir uma diligência em 3 passos simples, a partir de um CNPJ, CPF ou nome da entidade estrangeira.

A aprovação ou reprovação é automática, de acordo com seus critérios de risco, além de ser possível solicitar análise da equipe técnica.

Diminua custos e erros implementando automações. Avalie riscos e oportunidades em potencial com uma análise ágil e especialistas em investigação a partir de resultados detalhados.

Defina opções de monitoramento automático com frequência de avaliações, desde análises diárias até reavaliações de 5 em 5 anos

Saiba mais

Como funciona a plataforma?

Nossa plataforma realiza pesquisas de mídias, processos judiciais e listas regulamentadoras, sancionadoras e restritivas. Você determina os fluxos de como será feita a análise, de acordo com suas necessidades.

Oferecemos ainda a Avaliação Aliant. Pode ser solicitada no próprio sistema e nossa equipe analisa os riscos identificados, considerando a relevância de cada um deles e os critérios definidos anteriormente.

Disponibilizamos apoio com equipe especializada no que for necessário. Desde a abertura das diligências, na avaliação dos riscos, ou na interação com as organizações pesquisadas.

Receba relatórios detalhando os resultados.

Receba os dados necessários para tomar a melhor decisão

Configure avaliações de acordo com a sua necessidade com fluxos de verificação de dados e definições customizadas.

Tenha acesso a um dashboard em PowerBI para acompanhamento das diligências em tempo real. Envie questionários customizados e defina os riscos das respostas recebidas.

Faça a busca e classificação de mídias negativas por meio da Google API usando algoritmos de machine learning e palavras-chave definidas por você

Realize interações com fornecedores, parceiros de negócios e áreas da sua empresa por meio de planos de ação definidos na plataforma.

Realize diligências para entender quem faz parte da sua empresa

Faça diligência para a contratação de colaboradores. Tenha informações essenciais para fechar contratos com mais segurança, principalmente para cargos de alta gestão

Tenha pesquisas completas, com milhares de fontes diferentes, relatórios aprofundados e background-checks instantâneos. Busque e visualize a Rede de Relacionamentos de pessoas jurídicas e físicas.

Realize avaliação de conflito de interesses e riscos de interações com seus próprios colaboradores.

Benefícios em utilizar a plataforma de Diligências da Aliant

11 categorias de risco

Ambiental, Corrupção, Criminal, Dado Cadastral, Ética e integridade, Financeiro, Fiscal, PLD/FT, Privacidade e Cibersegurança, Reputacional e Trabalhista.

Fácil de operar

Abra diligências em apenas 3 cliques. Riscos apontados automaticamente, com aprovação e reprovação automáticas, de acordo com seus critérios.

Decisões com dados

Cerca de 200 bases nacionais, 20 bases exclusivas da América Latina e 1500 bases internacionais.

Informações de fontes oficiais

Avalie os riscos com dados de 200 tribunais do Brasil e riscos de acordo com os CNAEs primários e secundários dos forncedores.

Negociações mais seguras

Crie fontes de riscos especificas para seu negócio e tenha contratações serão assertivas, incluindo cláusulas específicas para mitigar riscos.

Integração automatizada

Integração disponível para sistemas da área por meio de APIs e autenticação via SSO – Single Sign On, para total facilidade de acesso e segurança.

Resultados rápidos

Resultados entregues com rapidez, permitindo maior tempo de análise sobre os riscos da operação.

Definições customizáveis

Definição dos riscos, seu apetite e tolerância de acordo com os padrões do COSO - Committee of Sponsoring Organizations e os princípios da SOX 404 TDRA.